企業管治及董事會

主席兼非執行董事

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Timothy Charles Parker先生

Timothy Charles Parker先生 - 非執行董事

Timothy Charles Parker先生自本公司於2011年3月註冊成立起擔任董事會主席。作為主席,彼負責領導董事會,並確保董事會有效運作且按本公司最佳利益行事。彼自2008年11月起至2009年1月擔任綜合集團的非執行主席,自2009年1月起至2014年9月擔任綜合集團的主席及行政總裁,並自2014年10月1日起擔任非執行主席。Parker先生對管理大型業務具豐富經驗。加入本公司之前,彼曾擔任:The Automobile Association(2004年至2007年)、汽車修理公司Kwik-Fit(2002年至2004年)、皮鞋製造商Clarks(1997年至2002年)及Kenwood Appliances(1989年至1995年)的行政總裁。Parker先生目前擔任Archive Investments董事及CVC Capital Partners英國顧問委員會(U.K. Advisors Board)成員。自2014年11月起,Parker先生一直擔任英國慈善機構National Trust的主席。自2015年10月起,Parker先生亦擔任Post Office Limited 主席,並自2018年4月起擔任 HM Courts and Tribunals Service董事會主席。彼過往曾擔任Alliance Boots、Compass及Legal and General的非執行董事。Parker 先生之前亦曾以英國財政部經濟學家的身份就國營企業政策向政府部長及高級官員提供諮詢(1977年至1979年)。Parker先生持有英國牛津市牛津大學哲學、政治及經濟學文學碩士學位(1977年)及英國倫敦市倫敦商學院(London Graduate School of Business Studies)商學碩士學位(1981年)。

行政總裁兼執行董事

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Kyle Francis Gendreau先生

Kyle Francis Gendreau先生 - 執行董事

Kyle Francis Gendreau先生自本公司於2011年3月註冊成立起擔任本公司執行董事,並自2009年1月起擔任綜合集團的執行董事。彼自2018年5月31日起一直擔任本公司行政總裁,並負責本公司的整體策略規劃及管理本集團業務。於獲委任為行政總裁前,Gendreau先生於2009年1月至2018年5月擔任本公司財務總監,積極參與本集團業務開發及實施本公司策略計劃,並管理本集團金融及財政事宜的所有方面。彼於2018年5月至2018年11月繼續擔任臨時財務總監。Gendreau先生於2007年6月加入本集團任企業融資部副總裁及助理司庫。加入本集團之前,彼曾擔任不同職務,包括於以創業投資資本創立的公司Zoots Corporation任財務副總裁及財務總監(2000年至2007年),於一家上市的目錄冊零售商Specialty Catalog Corporation任向美國證券交易委員會匯報事宜的財務助理副總裁及董事(1997年至2000年),以及於波士頓Coopers & Lybrand擔任經理(1991年至1996年)。Gendreau先生獲美國馬薩諸塞州伊斯頓斯通希爾學院(Stonehill College)工商管理學理學士學位(1991年),並為馬薩諸塞州註冊會計師。

獨立非執行董事

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Paul Kenneth Etchells先生

Paul Kenneth Etchells先生 - 獨立非執行董事

Paul Kenneth Etchells先生自2011年5月起擔任本公司獨立非執行董事。彼自2017年5月起擔任太古股份有限公司的獨立非執行董事,該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市,自2017年1月起擔任意得國際有限公司的非執行董事,自2012年11月起擔任私募股權投資公司Cassia Investments Limited的顧問,並自2020年1月起擔任Cassia Consumer Holdings Limited的非執行董事。在此之前,彼曾為太古地產有限公司及中國食品有限公司的獨立非執行董事。太古地產有限公司為綜合物業(主要為香港及中國的商用物業)的領先發展商、擁有人及營運商,而中國食品有限公司為一家從事食品及飲料加工及分銷業務的公司,兩家公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市。Etchells先生亦曾擔任Twenty20 Limited(一家透過其附屬公司於開曼群島註冊成立的公司,從事製造及銷售眼鏡產品業務)的非執行董事及主席。Etchells先生亦曾於可口可樂公司(1998年至2010年)擔任多個職位,包括Coca-Cola Pacific副總裁(2007年至2010年)及Coca-Cola China總裁(2002年至2007年)。加入可口可樂公司之前,Etchells先生曾於太古集團(1976年至1998年)擔任不同職位,包括太古飲料董事總經理(1995年至1998年)、太古公司實業部總經理(1989年至1995年)及太古公司實業部財務經理(1981年至1989年)。Etchells 先生獲英國利茲市利茲大學(University of Leeds)政治學文學士學位(1971年)及利茲大學亞太區研究文學碩士學位(2013年)。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員以及香港會計師公會資深會員。

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Jerome Squire Griffith先生

Jerome Squire Griffith先生 - 獨立非執行董事

Jerome Squire Griffith先生自2019年3月起擔任本公司獨立非執行董事,在此之前,彼於2016年9月至2019年3月曾擔任非執行董事。Griffith先生自2017年3月6日起擔任時裝、配件、鞋履及家居用品的多渠道零售商Lands’End, Inc.的行政總裁,該公司於納斯達克證券交易所上市。Griffith先生自2017年1月起擔任Lands’ End, Inc.的董事。彼亦自2013年11月起一直擔任紐約證券交易所上市公司Vince Holding Corp.的董事。Griffith先生過往曾於2009年4月至2016年8月擔任紐約證券交易所上市公司Tumi Holdings, Inc.的行政總裁、總裁及董事,並於2015年6月至2017年5月擔任法蘭克福證券交易所上市公司Tom Tailor Holding AG的監事會主席。由2002年至2009年2月,彼曾受僱於全球時裝品牌思捷環球控股有限公司(Esprit Holdings Limited),彼於2004年獲晉升為營運總監並加入董事會。彼其後於2006年獲晉升為Esprit北美洲及南美洲的總裁。由1999年至2002年,Griffith先生曾擔任服裝及零售公司Tommy Hilfiger的行政副總裁。由1998年至1999年,Griffith先生曾擔任以郵購產品為主的服裝及零售公司J. Peterman Company的零售總裁。由1989年至1998年,彼曾於服裝、配件及個人護理產品零售商蓋璞股份有限公司(Gap, Inc.)擔任不同職位。Griffith先生曾在2013年至2020年於美國巴松美術設計學院(Parsons School of Design)董事會任職。Griffith先生持有美國賓夕法尼亞州州學院市賓夕法尼亞州立大學(Pennsylvania State University)營銷理學學士學位(1979年)。

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Keith Hamill先生

Keith Hamill先生 - 獨立非執行董事

Keith Hamill先生自2014年6月起擔任本公司獨立非執行董事,在此之前,彼於2011年5月至2014年6月曾擔任非執行董事。彼於2009年10月至2011年5月曾擔任綜合集團的非執行董事。Hamill先生自2020年1月起擔任RBG Holdings plc的非執行董事兼非執行主席,該公司為一家英國公司並於倫敦證券交易所上市,提供法律和專業服務以及訴訟融資。Hamill先生目前亦為Horsforth Holdings Ltd(一家私人持有的投資控股公司,從事多項休閒業務)的主席(自2009年起)。Hamill先生的過往經驗包括出任英國食品製造商Premier Foods plc(2017年至2019年)的主席、交易商經紀Tullett Prebon plc(2006年至2013年)、證券經紀商Collins Stewart plc(2000年至2006年)及軟件開發商Alterian plc(2000年至2011年)的主席,以及分銷集團Electrocopments plc(1999年至2008年)、Max Property Group plc(2010年至2014年)及航空公司easyJet plc(2009年至2017年)的獨立非執行董事,上述所有公司均於倫敦證券交易所上市。彼亦曾出任於納斯達克證券交易所上市的出版及印刷商Cadmus Communications Inc.(2002年至2007年)的獨立非執行董事。Hamill先生亦出任多家英國私人公司的董事會主席,包括Endell Group Holdings Limited(Travelodge Hotels Limited的母公司)(2003年至2012年)、保險經紀商HGL Holdings Limited(2005年至2011年)及建築企業Avant Homes Limited(2013年至2014年)。彼曾為酒店集團Forte plc(1993年至1996年)、零售商WH Smith plc(1996年至2000年)及United Distillers International Limited(1990年至1993年)的財務總監,以及Guinness plc的財務管理總監(1988年至1991年)。Hamill先生曾任PricewaterhouseCoopers LLP合夥人(1986年至1988年)。彼亦曾任英國諾丁漢大學(University of Nottingham)董事會主席。Hamill先生持有諾丁漢大學榮譽法學博士學位,並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。

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Tom Korbas先生

Tom Korbas先生 - 獨立非執行董事

Tom Korbas先生自2016年4月起擔任本公司非執行董事並自2021年3月17日起調任本公司獨立非執行董事。彼先前曾於2014年6月至2016年3月擔任本公司執行董事。Korbas先生於退休前擔任本公司北美洲區總裁(2014年至2016年4月),並負責本集團於美國及加拿大的整體業務管理及發展。2016年退任後,Korbas先生擔任本集團北美洲區業務顧問直至2018年12月31日。Korbas先生於1997年加入本公司。彼過往於本公司擔任的職位包括:美洲區總裁(2004年至2014年)、本公司美國批發銷售部副總裁/總經理(2000年至2004年)、銷售及營運副總裁(1998年至2000年)以及軟質及休閒包高級副總裁(1997年至1998年)。加入本集團之前,Korbas先生為American Tourister營運副總裁(1986年至1997年)、生產業務總監及工程經理。Korbas先生持有美國馬薩諸塞州波士頓東北大學(Northeastern University)工業工程學理學士學位(1973年)及美國馬薩諸塞州韋爾茲利巴布森學院(Babson College)工商管理學碩士學位(1976年)。

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Bruce Hardy McLain (Hardy)先生

Bruce Hardy McLain (Hardy)先生 - 獨立非執行董事

Bruce Hardy McLain (Hardy)先生自2014年6月起擔任本公司獨立非執行董事,在此之前,彼於2011年5月至2014年6月擔任非執行董事。彼於2007年10月至2011年5月擔任綜合集團的非執行董事。McLain先生為CVC Capital Partners(曾為Citigroup的附屬公司,名為Citicorp Venture Capital)的共同創辦人,彼於2012年12月退任CVC的管理合夥人後,仍為其董事會成員。McLain先生於1988年加入Citicorp Venture Capital,並於1993年聯同其他管理人員向Citigroup收購Citicorp Venture Capital,創辦為CVC Capital Partners。彼自創辦 CVC Capital Partners以來,曾受僱於多家公司並擔任董事,包括Formula One(2013年至2016年)、Dorna Sports Group(1998年至2006年)、Rapala VMC OYJ(1998年至2005年)、Punch Taverns Plc(前稱為Punch Group Limited)(1999年至2002年)、Spirit Group Holdings Limited(前稱為Spirit Amber Holdings)(2003年至2006年)、Kappa Holding BV(1998年至2000年)、Hayman Sports LLC(2013年至2015年)、Terressential Corp(2015年至2016年)及Lecta Group(2001年至2019年)。彼現為Everbright Ltd.以及Mount Street Group Limited的非執行董事。加入Citicorp Development Capital之前,McLain先生任職於Citicorp的投資管理(1986年至1987年)及夾層融資(1987年至1988年)集團。McLain先生於1976年畢業於美國北卡羅來納州達勒姆市杜克大學(Duke University),取得公共政策學及心理學文學士學位,並取得美國加州洛杉磯市加州大學洛杉磯分校(UCLA)財務及市場學工商管理碩士學位(1981年)。McLain先生為杜克大學諮詢委員會的監事會成員。彼曾為加州大學洛杉磯分校安德森管理學院(Anderson School of Management)諮詢委員會成員以及杜克大學桑福德公共政策學院(Sanford School of Public Policy)監事會成員。

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葉鶯女士

葉鶯女士 - 獨立非執行董事

葉鶯女士自2011年5月起擔任本公司獨立非執行董事。葉女士擁有出任大型國際公司執行和非執行董事的豐富經驗。彼直至2011年6月為納爾科(Nalco)大中華區主席,納爾科是全球最大的可持續性服務公司之一。葉女士亦曾擔任ABB Ltd(於瑞士證券交易所、斯德哥爾摩證券交易所(納斯達克OMX斯德哥爾摩)及紐約證券交易所(紐交所)上市的公司)的非執行董事。彼之前曾出任沃爾沃集團(AB Volvo)(於斯德哥爾摩OMX Nordic Exchange上市的公司)及洲際酒店集團(InterContinental Hotels Group plc)(於倫敦證券交易所主板上市的公司)的非執行董事。加入納爾科之前,葉女士曾於伊士曼柯達(Eastman Kodak)亞洲部擔任不同職務(1997年至2009年),並於美國政府外交部門擔任多個職位(1982年至1997年)。葉女士持有台灣國立台灣大學文學和國際關係學文學士學位(1967年)。

董事名單與其角色和職能